El Poder Judicial declaró fundada la solicitud para levantar el secreto bancario, tributario y bursátil al expresidente Ollanta Humala Taaso y su esposa, Nadine Heredia, a quienes se les investiga por el presunto delito de colusión en el caso ‘Centro de Convenciones en Lima’.
Ante esta decisión del Poder Judicial, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Sunat y la Superintendencia del Mercado de Valores deberán reportar todas las operaciones realizadas durante los últimos 10 años por Humala y Heredia. Esta medida también aplica para otros 17 personas, entre las que figuran: Claudia Salaverry, Wilhelm Funcke, Gina Scerpella, Milton Von Hesse y Jesus Gattas Abugattás.
La decisión permite investigar los registros financieros correspondientes al período 2012-2022, facilitando así a las autoridades el acceso a información detallada sobre cuentas bancarias, movimientos financieros, y otros datos relevantes para el caso.
#Importante| Poder Judicial declaró fundado la solicitud para levantar el secreto bancario, tributario y bursátil al expresidente de la República, #OllantaHumala, su esposa #NadineHeredia, y otros investigados por el delito de colusión. Caso: #CentroDeConvencionesEnLima. pic.twitter.com/PgjWhHu4RK
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 29, 2023
Perjuicio al Estado de Ollanta Humala y Nadine Heredia
La expareja presidencial, así como exministros y exfuncionarios de su gestión, se les investiga por presuntamente favorecer a la Constructora OAS en el proyecto «Instalación de un Centro de Convenciones en Lima». Esta acción habría causado un perjuicio económico al Estado de, aproximadamente, 140 millones 996 mil 792 soles.
Datos
Como se recordará, en julio de 2017 el expresidente y la exprimera dama fueron recluidos preventivamente en los penales de Barbadillo y Santa Mónica, respectivamente. No obstante, en abril de 2018 el Tribunal Constitucional dispuso su liberación. Actualmente afrontan sus investigaciones bajo comparecencia restringida.
