Las empresas First Capital y Westfield Capital –vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuczynski– transfirieron más de US$3 millones al actual mandatario entre los años 2005 y 2017, luego de recibir millonarios depósitos en el extranjero de la constructora Odebrecht, revela un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Se observan transferencias de fondos ordenadas por empresas y consorcios vinculados al Grupo Odebrecht a favor de First Capital Inversiones y Asesorías Ltda, y a Westfield Capital Ltd., periodo que coincide con fondos que estas empresas transfirieron a las cuentas bancarias mancomunadas que Kuczynski registra en el BCP”, dice el reporte.
El informe de la UIF, una nota de inteligencia Nº167-2017-DAO-UIF-SBS fechada el miércoles 14 de marzo último, fue enviado a la Comisión Lava Jato del Congreso que preside la legisladora fujimorista Rosa Barta. Dicho documento, remitido con diferentes advertencias impresas que advierten su contenido clasificado, empezó ayer a circular por diferentes ámbitos políticos en un contexto de vacancia presidencial: el Parlamento debatirá este 22 de marzo si Kuczynski permanece o deja el cargo.
Los documentos señalan que Westfield Capital transfirió, desde una cuenta en el Wells Fargo Bank en Estados Unidos, más de US$2.3 millones a la cuenta mancomunada de Kuczynski y Gloria Kisic Wagner en el Banco de Crédito del Perú (BCP), entre el 10 de enero del 2005 y el 19 de diciembre del 2013.
Una parte de los US$2.3 millones tiene su origen en los US$782 mil transferidos a Westfield Capital por las concesionarias Trasvase Olmos e Interoceánica Norte tramos 2 y 3, entre los años 2004 y 2007, concluye en su informe la autoridad financiera.
La información de la UIF detalla que Westfield Capital transfirió US$10 mil a la cuenta de Kuczynski el 29 de setiembre de 2005, el mismo día en que la sociedad recibió un monto similar de la Concesionaria Trasvase Olmos. El 27 de marzo de 2006, la empresa del grupo Odebrecht giró otros US$21 mil a Westfield Capital, que deposita US$25 mil a la misma cuenta del actual presidente cuatro días después.
Ojo-Publico.com conoció que Westfield Capital incluso realizó transferencias por US$67 mil a la cuenta de Kuczynski y su esposa Nancy Lange entre el 10 de enero y el 6 de junio del año pasado, cuando ya se desempeñaba como presidente.
En el año 2007, Westfield Capital también pagó parte de dos préstamos otorgados por el BCP a Kuczynski. La empresa transfirió el 2 de febrero más de US$9 mil a una tarjeta de crédito del presidente y el 7 de diciembre amortizó con US$380 mil un crédito en el mismo banco. La UIF resalta que esta segunda operación tuvo lugar tres días después de que la Concesionaria Interoceánica Norte Tramo 3 pagara US$ 430 mil a Westfield Capital.
“Se ha identificado que la empresa estadounidense Westfield Capital Ltd., de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski Godard, ha registrado cuatro acuerdos de prestación de servicios (…) a favor de empresas privadas que licitan con el Estado, entre las que se encuentra el Grupo Odebrecht (…) dichos acuerdos tuvieron lugar en el periodo 2003-2005, que coincide con los cargos públicos que Kuczynski registra”, precisa la UIF.
